Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha espresso soddisfazione per le misure annunciate dal sottosegretario all’economia, Enrico Zanetti, in materia di antiriciclaggio, al termine dei lavori dell’apposito tavolo tecnico al quale la i rappresentanti delle Categoria hanno partecipato presso il Ministero.

In particolare, sono state valutate positivamente la previsione di depenalizzazione delle sanzioni per le violazioni formali, l’eliminazione dell’obbligo di istituzione del registro, cartaceo e informatico, e l’estensione dell’applicabilità dell’istituto dell’oblazione anche ai professionisti che omettono di comunicare al Mef le violazioni all’uso del contante da parte dei propri clienti. Il Consiglio Nazionale sta ora lavorando con l’UIF al regolamento attuativo sulle segnalazioni delle operazioni sospette e con il Ministero dell’Economia, la Guardia di Finanza e l’UIF alla verifica delle linee guida sull’adeguata verifica della clientela.

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