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ANTIRICICLAGGIO

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APERTURA SPORTELLO: il martedì dalle 9.30 alle 10.30

INFORMAZIONI : Il servizio di sportello sarà reso attraverso la Piattaforma Zoom in videoconferenza. 

È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti per i servizi attivi inviando una email alla seguente mail box: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it

PRENOTAZIONI: per prenotare un appuntamento, è sufficiente cliccare sul pulsante rosso in basso e seguire la procedura online.

AVVISO: i servizi attivi presso questo sportello sono riservati esclusivamente agli Iscritti all'Albo dell'ODCEC di Roma

SERVIZI ATTIVI :

 

  • Adeguata verifica della clientela – riscontro documentale
  • Adeguata verifica della clientela – modalità operative e approccio basato sul rischio
  • Adeguata verifica della clientela – obblighi semplificati e rafforzati
  • Obblighi di conservazione
  • Obblighi di registrazione
  • Obblighi di segnalazione
  • Formazione del personale
  • Limitazioni all’uso del contante

 


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