Introduce e modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Gli strumenti normativi per promuovere le segnalazioni di operazioni sospette e il ruolo della UIF

Irene Cesarotto
UIF - Servizio NCI

Il grado di partecipazione al sistema da parte delle diverse categorie di segnalanti: spunti di riflessione e

analisi di alcuni casi di interesse per i commercialisti

Roberto Simoni  
UIF - Servizio OPS

Le ipotesi di sospensione dell’operazione e le richieste di approfondimento

Mattia Dei Lazzaretti
UIF - Servizio OPS

UIF

Il ruolo del CNDCEC quale Organismo di autoregolamentazione: i Rapporti con la UIF e gli strumenti a supporto dei soggetti obbligati

Gabriella Viggiano
Consigliera CNDCEC con delega all’Antiriciclaggio/Anticorruzione

La segnalazione delle operazioni sospette: I nuovi indicatori di anomalia, obbligo di segretezza e tutela dell’anonimato

Thomas Kraicsovits
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC

Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC

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