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Scheda corso
Antiriciclaggio: il nuovo D.L. gs. 90/2017 e i controlli negli studi
| Organizzato da: | Associazione Nazionale Commercialisti Roma | ||
|---|---|---|---|
| Luogo: | Villa Maria - Sala grande | ||
| Indirizzo: | Largo Berchet, 4 00152 Roma | ||
| Data - orario: |
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| Crediti conseguibili in totale: | 4 | ||
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | ||
| Materia/e: | Antiriciclaggio | ||
| Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
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Programma del corso
Saluti iniziali
Claudio Zambotto
Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma
Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017
- Il quadro normativo e le criticità di applicazione
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
- Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS
- La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy
Raffaele D’Arienzo
Membro della Commissione Nazionale dell’Antiriciclaggio CNDCEC - Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale
I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Lucia Manuela Musumeci
Consulente Antiriciclaggio in Alavie
Domande e risposte
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata