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► ATTRIBUZIONE CREDITI
Si ricorda agli Iscritti che la visione dello stesso evento più volte, anche in modalità diversa (webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti formativi una sola volta.
► TELEFISCO 2024 - ATTRIBUZIONE CREDITI
Si ricorda agli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del Telefisco 2024 si dovrà attendere il passaggio dei crediti in piattaforma, poichè farà fede la lista dei partecipanti che Il Sole 24 Ore invierà al Consiglio Nazionale. Pertanto, non è necessario inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine.
► Dirette streaming
Le dirette streaming dell’Ordine di Roma sono pubblicate sia nel “Catalogo corsi in aula e dirette” sia nel “Catalogo corsi in e-learning”.
SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI CONSULTARE ENTRAMBI I CATALOGHI PER PROGRAMMARE AL MEGLIO LA FRUIZIONE E SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO FORMATIVO.
le dirette pubblicate nel catalogo in aula e diretta, da cui è possibile prenotarsi, saranno trasmessi in live tramite la piattaforma Teleskill.
Nel catalogo elearning invece saranno presenti:
- live streaming: diretta con collegamento attivo al momento dell'avvio dell'evento.
- on_demand: fruibili in qualsiasi momento, come un classico modulo elearning.
Per prenotarsi è necessario, accedere, dalla propria area riservata, al CATALOGO E-LEARNING e confermare l'iscrizione cliccando nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto.
Per attivare la visione degli stessi è necessario accedere, dalla propria area riservata, al "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi"
► VERIFICA DATI
Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.
► COMUNICAZIONE DISDETTA
Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta. 
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Scheda corso
Antiriciclaggio: il nuovo D.L. gs. 90/2017 e i controlli negli studi
| Organizzato da: | Associazione Nazionale Commercialisti Roma | ||
|---|---|---|---|
| Luogo: | Villa Maria - Sala grande | ||
| Indirizzo: | Largo Berchet, 4 00152 Roma | ||
| Data - orario: |
| ||
| Crediti conseguibili in totale: | 4 | ||
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | ||
| Materia/e: | Antiriciclaggio | ||
| Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
Non ci sono documenti
Programma del corso
Saluti iniziali
Claudio Zambotto
Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma
Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017
- Il quadro normativo e le criticità di applicazione
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
- Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS
- La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy
Raffaele D’Arienzo
Membro della Commissione Nazionale dell’Antiriciclaggio CNDCEC - Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale
I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Lucia Manuela Musumeci
Consulente Antiriciclaggio in Alavie
Domande e risposte
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata