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Scheda corso
Antiriciclaggio – aspetti operativi e controlli delle autorità di vigilanza
| Organizzato da: | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | ||
|---|---|---|---|
| Commissione Antiriciclaggio | |||
| Luogo: | Sala Casella | ||
| Indirizzo: | Via Flaminia 118 00196 Roma | ||
| Data - orario: |
| ||
| Crediti conseguibili in totale: | 4 | ||
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | ||
| Materia/e: | Antiriciclaggio | ||
| Tematica trattata: | Revisori Legali - Gruppo C | ||
| Materia/e: | B.4 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO | ||
| Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
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Programma del corso
Apertura dei lavori
Mario Civetta
Presidente dell'Ordine
Coordina e Modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio
Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista
La segnalazione delle O.S.
Sonia Pirotti
Componente della Commissione Antiriciclaggio
La gestione delle S.O.S.
Claudio Clemente
Unita’ di Informazione Finanziaria U.I.F.
Alfredo Tidu
Unita’ di Informazione Finanziaria U.I.F.
Applicabilita’ della norma e controlli delle ADV
Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio
Attivita’ ispettive delle ADV
Gianluca Filippi
Colonnello della Guardia di Finanza
Sistema sanzionatorio e riflessi sulla attivita’ professionale
Valerio Vallefuoco
Avvocato – Componente della Commissione Antiriciclaggio ordine Avvocati di Roma
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore