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Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica
| Organizzato da: | Associazione Sindacale Commercialisti del Lazio | |
|---|---|---|
| Luogo: | Teatro Manzoni | |
| Indirizzo: | Via Monte Zebio, 14/C 00195 Roma | |
| Data - orario: |
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| Crediti conseguibili in totale: | 4 | |
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | |
| Materia/e: | Antiriciclaggio | |
| Relatori: | Dott. Claudio Zambotto - Dottore Commercialista | |
| Dott. Thomas Kraicsovits - Dott. commercialista | ||
| Dott. Pietro Pozzana - Dottore Commercialista | ||
| Dott. Luciano Olivieri - Dottore Commercialista |
Documenti
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Programma del corso
Introduzione
Claudio Zambotto
Presidente Associazione Sindacale Commercialisti del Lazio
Inizio lavori
- Normativa
- Obblighi pratici
Luciano Olivieri
Dottore Commercialista
Adeguamento normativo dello studio professionale e simulazione di una visita ispettiva
Piero Pozzana
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
Sarà attribuito 1 credito formativo nelle materie obbligatorie per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore
