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Antiriciclaggio - normativa e controlli
| Organizzato da: | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | |
|---|---|---|
| Commissione Antiriciclaggio | ||
| Luogo: | Sede dell'Ordine | |
| Indirizzo: | Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma | |
| Data - orario: |
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| Crediti conseguibili in totale: | 4 | |
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | |
| Materia/e: | Antiriciclaggio | |
| Tematica trattata: | Revisori Legali - Gruppo C | |
| Materia/e: | B.4 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO | |
| Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
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Programma del corso
Il Ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio
Novita’ e Norma transitoria
Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio
Applicabilita’ delle Norme e controlli delle Autorita’ di Vigilanza
Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio
Il sistema Sanzionatorio
Daniela Ilacqua
Componente della Commissione Antiriciclaggio
Obblighi Antiriciclaggio e rischio penale
Manrico Pensa
Avvocato – Coordinatore Vicario Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata