La IV Direttiva Antiriciclaggio: gli impatti per i professionisti
| Organizzato da: | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | |
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| CO. NE. PRO | ||
| Luogo: | Villa Maria – Sala grande | |
| Indirizzo: | Largo Berchet, 4 00152 Roma | |
| Data - orario: |
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| Crediti conseguibili in totale: | 4 | |
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | |
| Materia/e: | Antiriciclaggio | |
| Tematica trattata: | Revisori Legali - Gruppo C | |
| Materia/e: | B.4 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO | |
| Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
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Programma del corso
Modera e Coordina
Alessandro Carnevale
Presentazione dei lavori e saluti
Renato Burigana
Presidente Co.ne.pro
Programma del corso
- L’adeguata verifica della clientela
- Le nuove PEPs
- L’identificazione del titolare effettivo e la conservazione dei documenti
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Il sistema sanzionatorio
Relatori
Renato Burigana
Componente Gruppo di Lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC
Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio Co.Ne.Pro. - Componente del progetto Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Giovanni Amendola
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio Co.Ne.Pro
Giuseppe Alfieri
Componente del progetto Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Daniela Ilacqua
Componente della Commissione Antiriciclaggio
Dott.ssa Anna Rita Costa
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Perugia
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata