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Antiriciclaggio

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2014

Raccolta di domande e risposte
ODCEC Roma  - Commissione Antiriciclaggio - Aprile 2014

 

2013

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.
UIF - Banca d'Italia - Comunicato 2/12/2103

Antiriciclaggio: istruzioni per l'uso. Vademecum operativo sul Decreto Legislativo 231/2007
ODCEC Roma - Commissione Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio e il coinvolgimento dei Professionisti. Spunti di riflessione per possibili modifiche della normativa alla luce dell’emananda quarta direttive UE
ODCEC Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino - Giugno 2013

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: I confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai
Studio Antiriciclaggio n. 261 2013/B - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Aprile 2013

Nuovi indici di anomalia per la Revisione
Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia  - Febbraio 2013

 

2012

Le nuove linee guida della GdF in materia di ispezioni antiriciclaggio
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Giuseppe Alfieri, Commissione Antiriciclaggio - 20 settembre 2012

I professionisti e le segnalazioni delle operazioni sospette. Casi ed applicazioni pratiche
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Thomas Kraicsovits, Commissione Antiriciclaggio - 20 settembre 2012

Gli adempimenti operativi per i professionisti. La formazione del file cliente
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Giovanni Amendola, Commissione Antiriciclaggio - 20 settembre 2012

Adeguata verifica della clientela e obblighi di registrazione
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Lucia Starola, Commissione Antiriciclaggio - 6 marzo 2012

Ispezioni antiriciclaggio e Sanzioni
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di  Giorgio Salerno, Commissione Antiriciclaggio - 6 marzo 2012

Le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei dottori commercialisti
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura di Antonio Monaco, Commissione Antiriciclaggio - 6 marzo 2012

 

2010

Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del D.Lgs. 25 settembre 2009, N. 151.
IRDCEC - Istituto dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Circolare n. 16/IR del 15 Marzo 2010

Antiriciclaggio ed accertamenti tributari
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura della Commissione Antiriciclaggio - Gennaio 2010

Scudo fiscale: gli adempimenti del Professionista
ODCEC ROMA - Convegno FPC - Materiale a cura della Commissione Antiriciclaggio - Gennaio 2010

 

2008

Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela. 

IRDCEC - Istituto dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Circolare n. 8/IR del 1 dicembre 2008