galleriafoto

Ti trovi qui:

Home > FUNZIONI > Formazione Professionale > Catalogo corsi in aula

RICERCA EVENTO

FPC - AGGIORNAMENTO CREDITI MEF

Le procedure di caricamento dei crediti formativi nei portali del MEF e dell’Ordine sono in fase di svolgimento e pertanto i dati non possono essere ancora considerati definitivi, anche con riferimento ai crediti formativi maturati negli anni 2017 e 2018 attraverso la fruizione di corsi e-learning sul portale del MEF, inclusi i crediti fruiti nel 2018 per compensare l’eventuale mancanza di crediti del 2017.


 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Antiriciclaggio: le regole tecniche per Commercialisti ed Esperti Contabili

Seminario/Convegno
152433
4

Commissione Antiriciclaggio

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
12-03-2019 -- dalle: 09:00 alle: 13:00      N° Iscritti: 99/100

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

La autovalutazione del rischio
 
Moira Pavia
Componente della Commissione Antiriciclaggio
 
 
La valutazione del rischio legata al cliente
 
Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio
 
 
Adeguata verifica della clientela, PEP e titolare effettivo
 

Leonardo Teatini
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

Conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette

Sonia Pirotti
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

Regime sanzionatorio: aspetti amministrativi e penali

Manrico Pensa
Avvocato - Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
12-03-2019
09:00 - 13:00
B.4.1Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.23Antiriciclaggio

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale

Non ci sono documenti