Presentazione dell'evento
Dino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio
Nicola Sciarra
Vicepresidente della Commissione Informatica e Qualità
Regola Tecnica n. 1 CNDCEC: autovalutazione del rischio
Dino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio
Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC : adeguata verifica della Clientela
Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio
Regola tecnica n. 3: conservazione dei dati e delle informazioni
Alessandro Parisi
Componente della Commissione Informatica e Qualità
Adeguata verifica e gestione del rischio: strumenti operativi
Simon Dix
CEO DX Compliance Solutions
Sessione di domande e risposte
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
20190510_Kraicsovits.pdf 1.14 MB
20190510_KraicsovitsII.pdf 1.05 MB
20190510_Parisi.pdf 1.17 MB
20190510_Sciarra.pdf 2.96 MB