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RICERCA EVENTO

 

► ATTRIBUZIONE CREDITI


Si ricorda agli Iscritti che la visione dello stesso evento più volte, anche in modalità diversa (webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti formativi una sola volta.

 

 

► TELEFISCO 2024 - ATTRIBUZIONE CREDITI


Si ricorda agli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del Telefisco 2024 si dovrà attendere il passaggio dei crediti in piattaforma, poichè farà fede la lista dei partecipanti che Il Sole 24 Ore invierà al Consiglio Nazionale. Pertanto, non è necessario inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine.

 

► Dirette streaming


Le dirette streaming dell’Ordine di Roma sono pubblicate sia nel “Catalogo corsi in aula e dirette” sia nel “Catalogo corsi in e-learning”.
SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI CONSULTARE ENTRAMBI I CATALOGHI PER PROGRAMMARE AL MEGLIO LA FRUIZIONE E SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO FORMATIVO.


le dirette pubblicate nel catalogo in aula e diretta, da cui è possibile prenotarsi, saranno trasmessi in live tramite la piattaforma Teleskill.

Nel catalogo elearning invece saranno presenti:

  • live streaming: diretta con collegamento attivo al momento dell'avvio dell'evento.
  • on_demand: fruibili in qualsiasi momento, come un classico modulo elearning.

Per prenotarsi è necessario, accedere, dalla propria area riservata, al CATALOGO E-LEARNING e confermare l'iscrizione cliccando nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto.
Per attivare la visione degli stessi è necessario accedere, dalla propria area riservata, al "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi"

 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Antiriciclaggio. Regole tecniche, analisi ed applicazione

Seminario/Convegno
156223
4

Commissione Antiriciclaggio

Commissione Informatica e Qualità

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
10-05-2019 -- dalle: 09:30 alle: 13:30      N° Iscritti: 72/100

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

Presentazione dell'evento

Dino Cordeschi 
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Nicola Sciarra
Vicepresidente della Commissione Informatica e Qualità

 

Regola Tecnica n. 1 CNDCEC: autovalutazione del rischio

Dino Cordeschi 
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

 

Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC : adeguata verifica della Clientela 

Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

Regola tecnica n. 3: conservazione dei dati e delle informazioni

Alessandro Parisi
Componente della Commissione Informatica e Qualità

 

Adeguata verifica e gestione del rischio: strumenti operativi

Simon Dix
CEO DX Compliance Solutions 

 

Sessione di domande e risposte 

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata 

 

Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
10-05-2019
09:30 - 13:30
B.4.1Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.23Antiriciclaggio

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale