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FPC - AGGIORNAMENTO CREDITI MEF

Le procedure di caricamento dei crediti formativi nei portali del MEF e dell’Ordine sono in fase di svolgimento e pertanto i dati non possono essere ancora considerati definitivi, anche con riferimento ai crediti formativi maturati negli anni 2017 e 2018 attraverso la fruizione di corsi e-learning sul portale del MEF, inclusi i crediti fruiti nel 2018 per compensare l’eventuale mancanza di crediti del 2017.


 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Convegno Antiriciclaggio 2019

Seminario/Convegno
159494
4

ADC

Commissione Appalti pubblici anticorruzione

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
15-07-2019 -- dalle: 15:00 alle: 19:00      N° Iscritti: 64/100

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

Saluti e introduzione
Mario Civetta
Presidente ODCEC
Maria Pia Nucera
Consigliere ADC Nazionale
Simonetta Rinaldi
Presidente ADC
Alberto Dello Strologo
Presidente Commissione Appalti  Pubblici Anticorruzione ODCEC

Programma
  • Modelli organizzativi antiriciclaggio e privacy. Nuovi approcci operativi per una compliance integrata negli studi professionali 
  • Le nuove regole sull’antiriciclaggio e il ruolo degli Ordini Professionali
  • L’autovalutazione del rischio da parte del professionista
  • I concetti di rischio inerente, vulnerabilità e rischio specifico dello studio professionale
  • L’adeguata verifica e le fasi 
  • Il concetto giuridico-economico di titolare effettivo
  • Individuazione del titolare effettivo nelle società
  • L’individuazione dei soggetti politicamente esposti
  • I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale
  • La conservazione negli studi associati e nelle STP
  • Antiriciclaggio e criptovalute – un primo approccio
Relatori
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista
Alberto Dello Strologo
Presidente Commissione Appalti Pubblici Anticorruzione ODCEC
Gaetano Mastropierro
MTS Consulenze srl - Generale della Guardia di  Finanza (in congedo)
Alfredo Sanfelice
MTS Consulenze srl - Generale della Guardia di  Finanza (in congedo)
Michele Procida
membro aggregato Commissione Appalti pubblici
 
 
Conclusione dei lavori
Andrea Filippo Bucarelli 
Dottore Commercialista
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
15-07-2019
15:00 - 19:00
B.4.1Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.23Antiriciclaggio

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale

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