ATTENZIONE: gli iscritti al corso riceveranno 15 minuti prima dell’apertura lavori l'invito, contenente il collegamento per la fruizione del webinar, che sarà trasmesso via e-mail con oggetto “Conferma dell’iscrizione al webinar” dal seguente mittente: Odcec Roma, indirizzo no-reply@learning-services.it
Saluti e introduzione ai lavori
Antonio Mansi
Presidente della Commissione Consulenza Aziendale - Risk Management e Compliance ODCEC di Roma
Tecniche e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: approccio risk based e best practice
Marco Stellin
Dottore Commercialista, Partner KPMG Advisory
Procedure Antiriciclaggio negli Studi: set informativi aggiornati alla luce degli ultimi provvedimenti
Renato Burigana
Dottore commercialista, Componente del gruppo di lavoro area Antiriciclaggio del CNDCEC
Qustion & Answer
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
Burigana.pdf 314.19 KB
Stellin.pdf 2.67 MB