Introduce e modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
IL RAPPORTO TRA I DUE IMPIANTI 231
Il “Modello 231” ed i reati di riciclaggio: aree di rischio e presidi di controllo.
Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Il ruolo dell’OdV nella disciplina antiriciclaggio: le funzioni connesse alla prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies d.lgs. 231/2001. Le nuove aree di intervento dopo l'introduzione dell'art. 46 d.lgs. 231/2007.
Valerio Vallefuoco
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Le responsabilità dei componenti dell’OdV in relazione agli obblighi di controllo ed informazione antiriciclaggio ed alla prevenzione dei reati connessi.
Camilla Izzi
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
PRIVACY E D.LGS. 231/2007
Il trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio, obblighi e deroghe. Il parere positivo del Garante al database centralizzato con finalità di prevenzione (Provvedimento n. 241/2022)
Moira Pavia
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
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