Saluti istituzionali
Giovanni Calì
Presidente ODCEC Roma
Andrea Borghini
Presidente Fondazione Telos
Moderatore
Toni Ciolfi
Consigliere ODCEC Roma
Relazioni
Ultime novità in materia di antiriciclaggio
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
Il titolare effettivo e gli indicatori di anomalia
Thomas Kraicsovits
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
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