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Antiriciclaggio: le regole tecniche per Commercialisti ed Esperti Contabili

Seminario/Convegno
152433
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Commissione Antiriciclaggio
Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
12-03-2019 -- dalle: 09:00 alle: 13:00

Iscrizioni

Programma
La autovalutazione del rischio
 
Moira Pavia
Componente della Commissione Antiriciclaggio
 
 
La valutazione del rischio legata al cliente
 
Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio
 
 
Adeguata verifica della clientela, PEP e titolare effettivo
 

Leonardo Teatini
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

Conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette

Sonia Pirotti
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

Regime sanzionatorio: aspetti amministrativi e penali

Manrico Pensa
Avvocato - Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio

 

SarĂ  attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

Dettaglio Materie
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie
12-03-2019
09:00 - 13:00
B.4.1
C.2.23