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Convegno Antiriciclaggio 2019

Seminario/Convegno
159494
4
ADC
Commissione Appalti pubblici anticorruzione
Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
15-07-2019 -- dalle: 15:00 alle: 19:00

Iscrizioni

Programma
Saluti e introduzione
Mario Civetta
Presidente ODCEC
Maria Pia Nucera
Consigliere ADC Nazionale
Simonetta Rinaldi
Presidente ADC
Alberto Dello Strologo
Presidente Commissione Appalti  Pubblici Anticorruzione ODCEC

Programma
  • Modelli organizzativi antiriciclaggio e privacy. Nuovi approcci operativi per una compliance integrata negli studi professionali 
  • Le nuove regole sull’antiriciclaggio e il ruolo degli Ordini Professionali
  • L’autovalutazione del rischio da parte del professionista
  • I concetti di rischio inerente, vulnerabilità e rischio specifico dello studio professionale
  • L’adeguata verifica e le fasi 
  • Il concetto giuridico-economico di titolare effettivo
  • Individuazione del titolare effettivo nelle società
  • L’individuazione dei soggetti politicamente esposti
  • I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale
  • La conservazione negli studi associati e nelle STP
  • Antiriciclaggio e criptovalute – un primo approccio
Relatori
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista
Alberto Dello Strologo
Presidente Commissione Appalti Pubblici Anticorruzione ODCEC
Gaetano Mastropierro
MTS Consulenze srl - Generale della Guardia di  Finanza (in congedo)
Alfredo Sanfelice
MTS Consulenze srl - Generale della Guardia di  Finanza (in congedo)
Michele Procida
membro aggregato Commissione Appalti pubblici
 
 
Conclusione dei lavori
Andrea Filippo Bucarelli 
Dottore Commercialista
Dettaglio Materie
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie
15-07-2019
15:00 - 19:00
B.4.1
C.2.23