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Autovalutazione e Quinta Direttiva – Approccio operativo e obblighi in vigore dal 2020

Seminario/Convegno
167400
4
Commissione Antiriciclaggio
Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
22-01-2020 -- dalle: 15:00 alle: 19:00

Iscrizioni

Programma

Novita’ Normative ed efficacia delle Regole Tecniche

Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

L’Autovalutazione di Studio e adempimenti conseguenti – La valutazione del rischio cliente

Moira Pavia
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

La Adeguata Verifica della Clientela

Giovanni Amendola
Componente della Commissione Antiriciclaggio

 

Antiriciclaggio e organizzazione dello Studio

Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

 

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata
 

 

 

Dettaglio Materie
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie
22-01-2020
15:00 - 19:00
B.3.2