Sono riservati 50 posti ai dipendenti degli Studi dei Commercialisti che potranno effettuare l'iscrizione inviando una e-mail all'indirizzo convegni@odcec.roma.it con oggetto:
ISCRIZIONE SECONDO CORSO ANTIRICICLAGGIO - ADEMPIMENTI PRATICI PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 4-8/6/2018, indicando all'interno della comunicazione nome, cognome e Studio di appartenenza.

Non verrà inviata conferma di iscrizione.

Per il personale dipendente di studio verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai sensi dell'obbligo di cui all'art 16 c.3 del D.Lgs 231, modificato dal D.L. 90/2017
 

PRIMA GIORNATA - 4 Giugno 2018, ore 15-19

Antiriciclaggio – un obbligo per i Professionisti

Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Fonti normative e destinatari degli obblighi

Piero Pozzana
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio
 

Gli obblighi dei Professionisti

Stefano Marrucci
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Conservazione dei dati ed utilizzabilità ai fini delle verifiche

Moira Pavia
Componente della Commissione Antiriciclaggio
 

La segnalazione delle operazioni sospette

Sonia Pirotti
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Question Time
 

SECONDA GIORNATA - 8 Giugno, ore 15-19
 

Processi organizzativi e fascicolo del cliente

Giovanni Amendola
Componente della Commissione Antiriciclaggio
 

Verifiche e documentazione

Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Le sanzioni

Daniela Ilacqua
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Considerazioni Finali

Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Test di verifica finale

Question Time

Sarà attribuito 1 credito formativo nelle materie obbligatorie per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

Il corso permetterà agli iscritti di maturare un totale di 4 crediti validi per la formazione obbligatoria dei revisori legali di FASCIA B (Antiriciclaggio)