Questo sito fa uso di soli cookie tecnici, anche di terze parti, necessari per la corretta navigazione e per la gestione delle sessioni di autenticazione ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Scheda corso
Riciclaggio ed Autoriciclaggio
| Organizzato da: | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | ||
|---|---|---|---|
| Commissione Diritto Penale Tributario | |||
| Luogo: | Sede dell'Ordine | ||
| Indirizzo: | Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma | ||
| Data - orario: |
| ||
| Crediti conseguibili in totale: | 4 | ||
| Tematica trattata: | Fiscalità | ||
| Materia/e: | Diritto penale tributario | ||
| Tematica trattata: | Revisori Legali - Gruppo C | ||
| Materia/e: | D.7 - DIRITTO TRIBUTARIO | ||
| Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
Non ci sono documenti
Programma del corso
Saluti e coordinamento
Angelica Mola
Presidente della Commissione Diritto penale tributario
Relazione introduttiva
Simone Faiella
Avvocato penalista – Osservatorio Unione Camere penali
Problematiche in cui incorre il professionista
Andrea Missori
Componente della Commissione Diritto penale tributario
Il provento illecito tributario
Raffaello Lupi
Professore ordinario Università Tor Vergata
Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce della IV Direttiva
Gianluca Tortora
Responsabile Servizio Antiriciclaggio Banca Monte dei Paschi di Siena
Considerazioni conclusive
Mario Palazzi
Sostituto Procuratore – Tribunale di Roma
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore
