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Workshop Antiriciclaggio & controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica
| Organizzato da: | Associazione Nazionale Commercialisti Roma | |
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| Luogo: | Villa Maria - Sala grande | |
| Indirizzo: | Largo Berchet, 4 00152 Roma | |
| Data - orario: |
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| Crediti conseguibili in totale: | 4 | |
| Tematica trattata: | Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria) | |
| Materia/e: | Antiriciclaggio | |
| Relatore: | Dott. Claudio Zambotto - Dottore Commercialista |
Documenti
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Programma del corso
INTRODUZIONE
Claudio Zambotto
Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma
Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette
Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
- Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Nuovo Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo
Stefano Germagnoli
General Manager Alavie
DOMANDE E RISPOSTE