Venerdì 01 Febbraio 2019 00:00
Approvato e pubblicato dal Consiglio nazionale il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Il documento è emanato in attuazione delle disposizioni che assegnano agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare le regole tecniche, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’Ordine di Roma, per assistere gli Iscritti nello svolgimento degli adempimenti, ha organizzato una serie di incontri formativi per i quali è possibile visionare i programmi e prenotarsi per la frequenza in aula.
Il Consiglio nazionale, nel corso dei prossimi mesi, promuoverà specifiche attività formative in modalità e-learning.
Programma e iscrizioni al Convegno dell’Ordine
Programma e Iscrizioni al Corso della Fondazione Telos