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► ATTRIBUZIONE CREDITI

Si ricorda agli Iscritti che la visione dello stesso evento più volte, anche in modalità diversa (webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti formativi una sola volta.

 

 

► TELEFISCO 2024 - ATTRIBUZIONE CREDITI

Si ricorda agli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del Telefisco 2024 si dovrà attendere il passaggio dei crediti in piattaforma, poichè farà fede la lista dei partecipanti che Il Sole 24 Ore invierà al Consiglio Nazionale. Pertanto, non è necessario inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine.

 

► Dirette streaming

Le dirette streaming dell’Ordine di Roma sono pubblicate sia nel “Catalogo corsi in aula e dirette” sia nel “Catalogo corsi in e-learning”.
SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI CONSULTARE ENTRAMBI I CATALOGHI PER PROGRAMMARE AL MEGLIO LA FRUIZIONE E SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO FORMATIVO.

le dirette pubblicate nel catalogo in aula e diretta, da cui è possibile prenotarsi, saranno trasmessi in live tramite la piattaforma Teleskill.

Nel catalogo elearning invece saranno presenti:

  • live streaming: diretta con collegamento attivo al momento dell'avvio dell'evento.
  • on_demand: fruibili in qualsiasi momento, come un classico modulo elearning.

Per prenotarsi è necessario, accedere, dalla propria area riservata, al CATALOGO E-LEARNING e confermare l'iscrizione cliccando nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto.
Per attivare la visione degli stessi è necessario accedere, dalla propria area riservata, al "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi"

 

► TAVOLE SINOTTICHE

► VERIFICA DATI

Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA

Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Aula - Il registro dei Titolari Effettivi

Seminario/Convegno
213679
4

Commissione Antiriciclaggio

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
08-11-2023 -- dalle: 09:00 alle: 13:00      N° Iscritti: 26/100

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

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Introduce

Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

 

Modera

Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista, esperta AML/231

 

Commento alla sentenza della CGUE del 22.11.22 sull'invalidità dell’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c) della direttiva 2015/849, laddove obbliga gli Stati membri a “provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso al pubblico"

Camilla Izzi
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Giuseppe Alfieri
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

 

Il Registro dei titolari effettivi: soggetti obbligati, dati oggetto di comunicazione e diritti dei controinteressati 

Moira Pavia
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC

 

Il Registro dei titolari effettivi, l’obbligo di identificazione ed i relativi criteri per l’individuazione: casistica ricorrente

Sonia Pirotti
Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC

 

Struttura della comunicazione, modalità e tempistiche per la trasmissione, i dati da comunicare e le sanzioni per omessa comunicazione

Giovanni Amendola
Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC

 

L’accesso e la consultazione del Registro da parte dei professionisti; le segnalazioni di difformità

Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista, esperta AML/231

 

PNRR, i controlli per l’individuazione del titolare effettivo

Thomas Kraicsovits
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC

Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
08-11-2023
09:00 - 13:00
B.3.2Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
C.2.21La normativa antiriciclaggio - aspetti giuridici (corso multiplo)

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale

icoAlfieri_08112023.pdf 1.30 MB

icoDevivo_08112023.pdf 4.00 MB

icoKraicsovits_08112023.pdf 846.54 KB

icoPavia_08112023.pdf 2.13 MB

icoPirotti_08112023.pdf 2.26 MB

icoSlides Convegno ODCEC - Registro Titolari Effettivi.pdf 3.63 MB