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ANTIRICICLAGGIO

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APERTURA SPORTELLO: il martedì dalle 9.00 alle 11.00

SEDE: Via Flaminia, 141

INFORMAZIONI :  email: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it

PRENOTAZIONI: per prenotare un appuntamento è sufficiente cliccare sul pulsante rosso in basso e seguire la procedura online.

AVVISO: i servizi attivi presso questo sportello sono riservati esclusivamente agli Iscritti all'Albo dell'ODCEC di Roma

SERVIZI ATTIVI :

 

  • Adeguata verifica della clientela – riscontro documentale
  • Adeguata verifica della clientela – modalità operative e approccio basato sul rischio
  • Adeguata verifica della clientela – obblighi semplificati e rafforzati
  • Obblighi di conservazione
  • Obblighi di registrazione
  • Obblighi di segnalazione
  • Formazione del personale
  • Limitazioni all’uso del contante

 


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