Apertura dei lavori

Emanuele D’Innella
Presidente della Commissione Diritto Penale dell’Economia
 

Coordina e modera

Quirino Vescovo
Componente della Commissione Diritto Penale dell’Economia
 

Il nuovo approccio basato sul rischio e l’obbligo di autovalutazione: riflessi per gli operatori bancari e conseguenze sul principio di proporzionalità

Tommaso Ogliaro
Ex Dirigente Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio della BCC di Roma
 

Novità in tema di adeguata verifica, profilatura del rischio cliente, segnalazione di operazioni sospette

Alfredo Barbaranelli
Componente della Commissione Diritto Penale dell’Economia
 

Whistleblowing e obblighi di comunicazione

Alessandro Parrotta
Membro del comitato scientifico di AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
 

Il rinnovato sistema sanzionatorio tra responsabilità della persona fisica e giuridica

Pasqualino Silvestre
Professore a contratto di Diritto Penale presso la SSPL della LUMSA - Docente di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guarda di Finanza
 

Tavola rotonda

Dino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore