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Introduce e modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Gli strumenti normativi per promuovere le segnalazioni di operazioni sospette e il ruolo della UIF
Irene Cesarotto
UIF - Servizio NCI
Il grado di partecipazione al sistema da parte delle diverse categorie di segnalanti: spunti di riflessione e
analisi di alcuni casi di interesse per i commercialisti
Roberto Simoni
UIF - Servizio OPS
Le ipotesi di sospensione dell’operazione e le richieste di approfondimento
Mattia Dei Lazzaretti
UIF - Servizio OPS
UIF
Il ruolo del CNDCEC quale Organismo di autoregolamentazione: i Rapporti con la UIF e gli strumenti a supporto dei soggetti obbligati
Gabriella Viggiano
Consigliera CNDCEC con delega all’Antiriciclaggio/Anticorruzione
La segnalazione delle operazioni sospette: I nuovi indicatori di anomalia, obbligo di segretezza e tutela dell’anonimato
Thomas Kraicsovits
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC
Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC
Round Table
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
