APERTURA SPORTELLO: il martedì dalle 9.30 alle 11.00

SEDE: Via Flaminia, 141

INFORMAZIONI :  email: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it

PRENOTAZIONI: per prenotare un appuntamento, è sufficiente cliccare sul pulsante rosso in basso e seguire la procedura online.

AVVISO: i servizi attivi presso questo sportello sono riservati esclusivamente agli Iscritti all'Albo dell'ODCEC di Roma

SERVIZI ATTIVI :

• Adeguata verifica della clientela – riscontro documentale
• Adeguata verifica della clientela – modalità operative e approccio basato sul rischio
• Adeguata verifica della clientela – obblighi semplificati e rafforzati
• Obblighi di conservazione
• Obblighi di registrazione
• Obblighi di segnalazione
• Formazione del personale
• Limitazioni all’uso del contante