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► TRASMISSIONE WEBINAR


I Webinar dell’Ordine di Roma sono pubblicati sia nel “Catalogo corsi in aula e webinar” sia nel “Catalogo corsi in e-learning”.
SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI CONSULTARE ENTRAMBI I CATALOGHI PER PROGRAMMARE AL MEGLIO LA FRUIZIONE E SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO FORMATIVO.


I webinar pubblicati nel catalogo in aula, da cui è possibile prenotarsi, saranno trasmessi in live tramite la piattaforma Blackboard.

Nel catalogo elearning invece saranno presenti:

  • live streaming: diretta con collegamento attivo al momento dell'avvio dell'evento.
  • on_demand: fruibili in qualsiasi momento, come un classico modulo elearning, di tutte le registrazioni delle dirette andate in onda dal 1° luglio 2020.

Per prenotarsi è necessario, accedere, dalla propria area riservata, al CATALOGO E-LEARNING e confermare l'iscrizione cliccando nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto.
Per attivare la visione degli stessi è necessario accedere, dalla propria area riservata, al "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi"

 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

L'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi partecipati, controllati pubblici

Seminario/Convegno
159333
4

Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche

Commissione Antiriciclaggio

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
23-09-2019 -- dalle: 15:00 alle: 19:00      N° Iscritti: 146/150

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

Apertura dei lavori 

Andrea Mazzillo
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche

Dino Cordeschi 
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori legali dei conti

Thomas Kraicsovits 
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Struttura e funzione del delitto di riciclaggio

Simone Faiella
Avvocato del Foro di Roma - Docente di Diritto Penale

 

Gli obblighi di comunicazione di operazioni sospette e relativi indicatori di anomalia

Claudio Clemente
Banca d’Italia - Direttore dell'Unità Informativa Finanziaria

 

La verifica degli obblighi antiriciclaggio e sanzioni

Pasqualino Silvestre
Avvocato presso il Foro di Roma - Uditore esterno della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche


Il ruolo della Corte dei Conti nell’ambito dei controlli sull’antiriciclaggio 

Massimo La Salvia
Vice procuratore regionale delle Corte dei Conti del Lazio - Dottore Commercialista e revisore dei conti


Conclusioni: soluzioni informatiche per migliorare la compliance degli operatori professionali in ambito Antiriciclaggio – “il caso Irlandese”

Simon DIX
Esperto in materia di Antiriciclaggio 

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata 

Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
23-09-2019
15:00 - 17:00
B.4.1Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.23Antiriciclaggio
23-09-2019
17:00 - 19:00
C.2.2Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
A.2.1Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia)

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale

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