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Interventi
- La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all’uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017
Relatori
Raffaele D’Arienzo
Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale
Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale
Lucia Manuela Musumeci
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
20-06-2019
09:00 - 13:00
B.4.3Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
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