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FPC - AGGIORNAMENTO CREDITI MEF

Le procedure di caricamento dei crediti formativi nei portali del MEF e dell’Ordine sono in fase di svolgimento e pertanto i dati non possono essere ancora considerati definitivi, anche con riferimento ai crediti formativi maturati negli anni 2017 e 2018 attraverso la fruizione di corsi e-learning sul portale del MEF, inclusi i crediti fruiti nel 2018 per compensare l’eventuale mancanza di crediti del 2017.


 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio

Seminario/Convegno
158619
4

ANC - Associazione Nazionale Commercialisti Roma

Hotel Le Capannelle - Via Siderno 37 - 00178 - Roma
20-06-2019 -- dalle: 09:00 alle: 13:00      N° Iscritti: 50/150

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

Interventi

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
     

Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

 
Relatori

Raffaele D’Arienzo
Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale 
 
Lucia Manuela Musumeci
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
20-06-2019
09:00 - 13:00
B.4.3Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale

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