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► ATTRIBUZIONE CREDITI


Si ricorda agli Iscritti che la visione dello stesso evento più volte, anche in modalità diversa (webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti formativi una sola volta.

 

 

► TELEFISCO 2024 - ATTRIBUZIONE CREDITI


Si ricorda agli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del Telefisco 2024 si dovrà attendere il passaggio dei crediti in piattaforma, poichè farà fede la lista dei partecipanti che Il Sole 24 Ore invierà al Consiglio Nazionale. Pertanto, non è necessario inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine.

 

► Dirette streaming


Le dirette streaming dell’Ordine di Roma sono pubblicate sia nel “Catalogo corsi in aula e dirette” sia nel “Catalogo corsi in e-learning”.
SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI CONSULTARE ENTRAMBI I CATALOGHI PER PROGRAMMARE AL MEGLIO LA FRUIZIONE E SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO FORMATIVO.


le dirette pubblicate nel catalogo in aula e diretta, da cui è possibile prenotarsi, saranno trasmessi in live tramite la piattaforma Teleskill.

Nel catalogo elearning invece saranno presenti:

  • live streaming: diretta con collegamento attivo al momento dell'avvio dell'evento.
  • on_demand: fruibili in qualsiasi momento, come un classico modulo elearning.

Per prenotarsi è necessario, accedere, dalla propria area riservata, al CATALOGO E-LEARNING e confermare l'iscrizione cliccando nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto.
Per attivare la visione degli stessi è necessario accedere, dalla propria area riservata, al "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi"

 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Antiriciclaggio - Uno sguardo al futuro

Seminario/Convegno
163385
5

Commissione Antiriciclaggio

Sala Casella - SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Via Flaminia 118 - 00196 - Roma
19-11-2019 -- dalle: 08:00 alle: 13:00      N° Iscritti: 179/180

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

Coordina e Modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma 

 

Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio e fdt - focus sulla categoria
Francesca Picardi **
Segreteria tecnica Comitato di Sicurezza Finanziaria - Ministero Economia e Finanze


Le Segnalazioni per Operazioni Sospette - caratteristiche
Federica Fonck
Unita’ di Informazione Finanziaria presso la Banca D’Italia - Divisione operazioni sospette

 
Istruttoria e esito delle sos da parte della GdF - attivtà ispettiva negli Studi Professionali
Col. Carlo Tomassini
Vice Comandante Operativo NSPV Guardia di Finanza

 

Regole tecniche e Linee Guida - loro valenza
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista – Ufficio Presidenza Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

TAVOLA ROTONDA Sull’applicazione delle norme AR agli Studi Professionali
Valerio Vallefuoco
Avvocato presso il Foro di Roma – Componente della Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma - Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma e Milano

 

** "Le opinioni espresse nel corso dell’evento hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità del MEF"

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

 
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
19-11-2019
08:00 - 13:00
B.4.1Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.23Antiriciclaggio

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale

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