Coordina e Modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma
Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio e fdt - focus sulla categoria
Francesca Picardi **
Segreteria tecnica Comitato di Sicurezza Finanziaria - Ministero Economia e Finanze
Le Segnalazioni per Operazioni Sospette - caratteristiche
Federica Fonck
Unita’ di Informazione Finanziaria presso la Banca D’Italia - Divisione operazioni sospette
Istruttoria e esito delle sos da parte della GdF - attivtà ispettiva negli Studi Professionali
Col. Carlo Tomassini
Vice Comandante Operativo NSPV Guardia di Finanza
Regole tecniche e Linee Guida - loro valenza
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista – Ufficio Presidenza Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
TAVOLA ROTONDA Sull’applicazione delle norme AR agli Studi Professionali
Valerio Vallefuoco
Avvocato presso il Foro di Roma – Componente della Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma - Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma e Milano
** "Le opinioni espresse nel corso dell’evento hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità del MEF"
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
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