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RICERCA EVENTO

 

► ATTRIBUZIONE CREDITI


Si ricorda agli Iscritti che la visione dello stesso evento più volte, anche in modalità diversa (webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti formativi una sola volta.

 

 

► TELEFISCO 2023 - ATTRIBUZIONE CREDITI


 

Si ricorda agli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del Telefisco 2023 farà fede la lista dei partecipanti che Il Sole 24 Ore invierà al Consiglio Nazionale. Pertanto, non è necessario inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine.

 

► Dirette streaming


Le dirette streaming dell’Ordine di Roma sono pubblicate sia nel “Catalogo corsi in aula e dirette” sia nel “Catalogo corsi in e-learning”.
SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI CONSULTARE ENTRAMBI I CATALOGHI PER PROGRAMMARE AL MEGLIO LA FRUIZIONE E SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO FORMATIVO.


le dirette pubblicate nel catalogo in aula e diretta, da cui è possibile prenotarsi, saranno trasmessi in live tramite la piattaforma Teleskill.

Nel catalogo elearning invece saranno presenti:

  • live streaming: diretta con collegamento attivo al momento dell'avvio dell'evento.
  • on_demand: fruibili in qualsiasi momento, come un classico modulo elearning.

Per prenotarsi è necessario, accedere, dalla propria area riservata, al CATALOGO E-LEARNING e confermare l'iscrizione cliccando nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto.
Per attivare la visione degli stessi è necessario accedere, dalla propria area riservata, al "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi"

 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

► COMUNICAZIONE DISDETTA


Vista l'abbondante affluenza agli eventi formativi, per tutti coloro che si iscrivono e non possono partecipare è obbligatorio dare disdetta.   Vedi come

Scheda evento

Aula - Antiriciclaggio: il punto su Registro dei Titolari Effettivi e Indicatori di Anomalia della UIF

Seminario/Convegno
214533
3

Scuola di Polizia Economico-Finanziaria

Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza - Via delle Fiamme Gialle 14/16 - 00122 - Roma
28-11-2023 -- dalle: 14:30 alle: 17:30      N° Iscritti: 165/250

Iscrizioni

Iscrizioni chiuse

 

ATTENZIONE: orario inizialmente previsto 9:30 - 12:30 - modificato in 14:30 - 17:30

 

Indirizzi di saluto

Gen.D.  Francesco Mattana
Comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria

Gen.D. Virgilio Pomponi
Comandante regionale della Guardia di Finanza del Lazio

Dott. Giovanni Battista Calì
Presidente dell’ODCEC di Roma

 

Il Registro dei titolari effettivi a seguito della pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne attesta l’operatività

Dott.ssa Moira Pavia
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma

 

Gli indicatori di anomalia della UIF in vigore dal 1° gennaio 2024.

Valutazioni ai fini Antiriciclaggio per i Professionisti

Dott. Thomas Kraicsovits
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma

 

Le segnalazioni di operazioni sospette

Ten. Col. Antonio Ape
Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma

 

Question Time

 

consulta la brochure

Al termine dei lavori, per i partecipanti all’evento, è previsto un aperitivo presso il Salone d’Onore della Scuola.

Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie MEF
28-11-2023
14:30 - 17:30
B.3.2Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
C.2.21La normativa antiriciclaggio - aspetti giuridici (corso multiplo)

La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale