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ATTENZIONE: orario inizialmente previsto 9:30 - 12:30 - modificato in 14:30 - 17:30
Indirizzi di saluto
Gen.D. Francesco Mattana
Comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria
Gen.D. Virgilio Pomponi
Comandante regionale della Guardia di Finanza del Lazio
Dott. Giovanni Battista Calì
Presidente dell’ODCEC di Roma
Il Registro dei titolari effettivi a seguito della pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne attesta l’operatività
Dott.ssa Moira Pavia
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma
Gli indicatori di anomalia della UIF in vigore dal 1° gennaio 2024.
Valutazioni ai fini Antiriciclaggio per i Professionisti
Dott. Thomas Kraicsovits
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma
Le segnalazioni di operazioni sospette
Ten. Col. Antonio Ape
Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma
Question Time
consulta la brochure
Al termine dei lavori, per i partecipanti all’evento, è previsto un aperitivo presso il Salone d’Onore della Scuola.
La classificazione delle materie oggetto del Convegno potrebbe non essere indicata qualora fosse ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale
Titolare effettivo_Pavia.pdf 1.77 MB