L’adeguata verifica della clientela e gli obblighi di conservazione

• Gli obblighi applicabili 
• L’approccio basato sul rischio 
• Le più recenti novità normative 
• Sanzioni applicabili

Cenni in tema di segnalazione di operazioni sospette 

Prassi applicative nello svolgimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati, informazioni e documenti acquisiti nell’assolvimento dei detti obblighi

Guerino Cipriano (in videoconferenza)
Avvocato presso il Foro di Milano

Lorella Di Paolantonio
Dottore Commercialista

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

Per le iscrizioni, inviare una email al seguente indirizzo: 
plauretti@sts.deloitte.it