Saluto

Renato Burigana
presidente CO.NE.PRO

Programma

• La valutazione del rischio (art. 15 - 16)
• Gli organi di controllo e di autoregolamentazione
• La conservazione dei documenti, impatto con le norme in materia di privacy. (art. 31-32-34)
• La segnalazione delle operazioni sospette
• I rischi di utilizzo del contante
• Le sanzioni: suggerimenti per evitarle
• La V Direttiva: alcuni aspetti da considerare

Relatori

• Dott. Renato Burigana
  Componente Gruppo di Lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso 'Ordine degli Avvocati di Roma
• Dott.ssa Anna Rita Costa
  Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia
• Dott. Giovanni Amendola
  Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
• Dott. Thomas Kraicsovits
  Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" Ordine Avvocati di Roma
• Dott.ssa Daniela Ilacqua
  Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata