Introduzione e inizio lavori

Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Governance e processi nell’antiriciclaggio degli intermediari finanziari

Donato Varani
Dottore Commercialista 

Intermediari Finanziari, ruolo del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza

Nicola Lorito
Componente della Commissione Antiriciclaggio

I presidi antiriciclaggio e le funzioni esternalizzate negli intermediari finanziari – opportunità professionali, compiti e criticità

Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Adempimenti e obblighi antiriciclaggio negli intermediari finanziari e negli altri destinatari della normativa, l’autovalutazione del rischio – impatti sull’attività professionale del commercialista e del membro del Collegio Sindacale

Giovanni Amendola
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata