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La IV Direttiva Antiriciclaggio: aspetti pratici e nuove regole. La V Direttiva AML: cenni.

Seminario/Convegno
148676
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CO. NE. PRO
Oly Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 - Roma
10-12-2018 -- dalle: 14:00 alle: 18:30

Iscrizioni

Programma

Saluto

Renato Burigana
presidente CO.NE.PRO


Programma

  • La valutazione del rischio (art. 15 - 16)
  • Gli organi di controllo e di autoregolamentazione
  • La conservazione dei documenti, impatto con le norme in materia di privacy. (art. 31-32-34)
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • I rischi di utilizzo del contante
  • Le sanzioni: suggerimenti per evitarle
  • La V Direttiva: alcuni aspetti da considerare

Relatori

  • Dott. Renato Burigana
    Componente Gruppo di Lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso 'Ordine degli Avvocati di Roma
  • Dott.ssa Anna Rita Costa
    Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia
  • Dott. Giovanni Amendola
    Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
  • Dott. Thomas Kraicsovits
    Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" Ordine Avvocati di Roma
  • Dott.ssa Daniela Ilacqua
    Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma


SarĂ  attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

 

 

Dettaglio Materie
Data
Orario
Materie
Obbligatoria
Materie
10-12-2018
14:00 - 18:30
B.4.1
C.2.23