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RICERCA EVENTO

 

► ATTRIBUZIONE CREDITI


Si ricorda agli Iscritti che la visione dello stesso evento più volte, anche in modalità diversa (aula, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti formativi una sola volta.

 

► VERIFICA DATI


Si consiglia a tutti gli iscritti di verificare i dati dell’evento al quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) uno o due giorni prima, al fine di controllare eventuali modifiche apportate allo stesso.

Scheda corso

Workshop Antiriciclaggio & controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica

Organizzato da:Associazione Nazionale Commercialisti Roma
Luogo:Villa Maria - Sala grande
Indirizzo:Largo Berchet, 4 00152 Roma
Data - orario:
26-10-2016 - dalle: 14:00 alle: 18:00N° Iscritti: 153/220
Crediti conseguibili in totale:4
Tematica trattata:Ordinamento - Deontologia - Tariffe (tematica obbligatoria)
Materia/e:Antiriciclaggio
Relatore:Dott. Claudio Zambotto - Dottore Commercialista
 

Documenti

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Programma del corso

INTRODUZIONE

Claudio Zambotto
Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma


 
Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette


Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

  • Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
  • I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
  • Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio


Nuovo Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo

 

Stefano Germagnoli
General Manager Alavie


 DOMANDE E RISPOSTE