APERTURA SPORTELLO: il martedì dalle 9.30 alle 10.30

INFORMAZIONI : Il servizio di sportello sarà reso attraverso la Piattaforma Zoom in videoconferenza. 

È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti per i servizi attivi inviando una email alla seguente mail box: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it

PRENOTAZIONI: Servizio in corso di implementazione - E' possibile attualmente fissare un appuntamento inviando una mail alla seguente mailbox:

• Commissione Antiriciclaggio: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it
  

AVVISO: i servizi attivi presso questo sportello sono riservati esclusivamente agli Iscritti all'Albo dell'ODCEC di Roma

SERVIZI ATTIVI :

• Adeguata verifica della clientela – riscontro documentale

• Adeguata verifica della clientela – modalità operative e approccio basato sul rischio

• Adeguata verifica della clientela – obblighi semplificati e rafforzati

• Obblighi di conservazione

• Obblighi di registrazione

• Obblighi di segnalazione

• Formazione del personale

• Limitazioni all’uso del contante