06/05/2010

Indicatori di anomalia per i Professionisti

Pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 16 aprile 2010 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili”.  

 Leggi il documento

 Visita la sezione Antiriciclaggio del menù Attività Professionale

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024