Gli Ordini dei Dottori Commercialisti di Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino hanno predisposto il documento "La normativa antiriciclaggio e il coinvolgimento dei Professionisti. Spunti di riflessione per possibili modifiche della normativa alla luce dell’emananda quarta direttive UE."

Il documento illustra alcune criticità della normativa di prevenzione del riciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), derivanti da un recepimento della Direttiva 2005/60/CE e delle Raccomandazioni GAFI, e della normativa nazionale, causate dalle continue modifiche della stessa, con incongruenze tra la normativa primaria e quella secondaria.

L’istanza

Il documento