Orario: 14:00 - 18:00
Introduce e modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Il titolare effettivo nel diritto nazionale vigente
criteri di individuazione tra fonti normative e prassi applicativa
Sonia Pirotti
Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Le catene di controllo societario e l’individuazione del titolare effettivo
divergenze metodologiche e profili critici nella prassi transfrontaliera
Camilla Izzi
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Risvolti normativi e operativi dell’individuazione del titolare effettivo come persona politicamente esposta
Ambra Mezzoli
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
La titolarità effettiva nel diritto dell’Unione Europea
inquadramento normativo e profili evolutivi nell’AML Package
Moira Pavia
Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC
L’individuazione e l’identificazione del titolare effettivo quali presupposti essenziali della AVC
criticità ed implicazioni dell’erronea qualificazione
Luigi Galluccio
Ten. Col. Ufficiale della Gdf esperto antiriciclaggio
