ATTENZIONE: gli iscritti al corso riceveranno 15 minuti prima dell’apertura lavori l'invito, contenente il collegamento per la fruizione della diretta streaming, che sarà trasmesso via e-mail con oggetto “Conferma dell’iscrizione alla diretta streaming” dal seguente mittente: Odcec Roma, indirizzo no-reply@learning-services.it
Orario: 14:00 - 18:00
Introduce e modera
Bernardino Cordeschi
Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
I nuovi Soggetti Obbligati
Ambra Mezzoli
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
Un deep dive nel mondo crypto
Donato Varani
Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
Compliance e sanzioni
Giuseppe Alfieri
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
La governance AML dal CdA ai controlli, quale ruolo per il commercialista
Ambra Mezzoli
Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
Donato Varani
Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette alla luce delle nuove istruzioni UIF del luglio 2025
UIF - Unità di Informazione Finanziaria
L’evento non consente ai revisori legali non iscritti anche nel nostro albo professionale di acquisire i crediti formativi necessari ad assolvere l’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 39/2010. L’equipollenza con la formazione obbligatoria dei Revisori (ex art. 5, D.Lgs. 39/2010) è valida esclusivamente per i Revisori che sono, allo stesso tempo, iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
